BVI反洗钱及反恐融资实务守则修订精选（2024）
工作摘要法规文本
- 适用于谁
- BVI AML/CFT守则适用的实体、专业人士及金融集团
- 谁负责
- 实体或专业人士、报告主任及高级管理层
- 生效 / 触发
- 2024-10-15（由S.I. No. 47 of 2024指定）
- 留档证据
- 离任通知、替任申请、任职批准及集团合规审计记录
- 法规效力
- 现行
- 本站审校
- 草稿／复核中
- 来源版本 / 核验
- S.I. No. 45 of 2024; gazetted 2024-09-10 · 核验 2026-07-31
须与主守则及其他修订合并阅读
本页只说明 S.I. No. 45 of 2024 的修订内容，不重构《2020年修订版守则》与2022、2023年修订后的完整现行文本。该修订依 S.I. No. 47 of 2024 官方生效通知 于2024年10月15日生效；实际应用须同时核对主守则、《反洗钱规例》及全部后续修订。
来源
BVI-AML-CFT-CODE-AMEND-2024英文原文
“… no later than 14 days …”
中文编辑译文
“……不迟于14日……”
来源
BVI-AML-CFT-CODE-AMEND-2024英文原文
“… within 21 days …”
中文编辑译文
“……在21日内……”
来源
BVI-AML-CFT-CODE-AMEND-2024英文原文
“… appropriately qualified …”
中文编辑译文
“……具备适当资格……”
来源
BVI-AML-CFT-CODE-AMEND-2024英文原文
“… must immediately inform the Agency or Commission …”
中文编辑译文
“……必须立即通知金融调查局或委员会……”
来源
BVI-AML-CFT-CODE-AMEND-2024英文原文
“… an independent audit function …”
中文编辑译文
“……独立审计职能……”